如何利用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集對(duì)加密貨幣的所有權(quán)進(jìn)行分析

通過分析區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集，我們會(huì)對(duì)加密貨幣有更好、更清楚的理解。

理解交易對(duì)手是資本市場(chǎng)交易的藝術(shù)之一。特定資產(chǎn)的投資者組成，比如人口統(tǒng)計(jì)、交易活動(dòng)甚至人氣方面的數(shù)據(jù)可能是預(yù)測(cè)資產(chǎn)行為的重要指標(biāo)。在傳統(tǒng)的資本市場(chǎng)中，投資者只能根據(jù)價(jià)格、交易量和訂單的相關(guān)數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析。而為了獲取可以為其交易策略提供優(yōu)勢(shì)的其它數(shù)據(jù)集，不同的量化基金間展開了一場(chǎng)軍備競(jìng)賽。

在加密貨幣領(lǐng)域，為了了解個(gè)體投資者的行為，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集可以提供獨(dú)特的信息。今天，我想重點(diǎn)介紹一些有趣的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集分析，它們揭示了關(guān)于加密貨幣資產(chǎn)所有者的行為。

確定投資者對(duì)加密貨幣資產(chǎn)的所有權(quán)是一項(xiàng)非常棘手的工作。我們要如何對(duì)所有權(quán)下定義呢：是通過投資金額？交易頻次？還是其它活動(dòng)？在深入進(jìn)行特定分析之前，我們應(yīng)該首先了解如何定義加密貨幣資產(chǎn)的所有權(quán)。

所有權(quán)分析的五個(gè)基本維度

通過分析加密貨幣資產(chǎn)的所有權(quán)，我們可以從地址、交易和區(qū)塊等區(qū)塊鏈的關(guān)鍵元素推斷出個(gè)體行為和金融行為。

描述一個(gè)加密貨幣資產(chǎn)投資者的特征有很多。我們經(jīng)常聽到一些用來描述投資者或者交易者的詞語，如活躍的交易者，長(zhǎng)期持有者，動(dòng)量趨勢(shì)追隨者等等。但當(dāng)涉及到區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集時(shí)，有5個(gè)基本向量可供我們理解特定加密貨幣資產(chǎn)的所有權(quán)：

盈虧狀況：投資者是盈利還是虧損？投資者移動(dòng)了多少頭寸？

投資者類型：投資者是個(gè)體還是機(jī)構(gòu)？是礦工還是交易所？

交易時(shí)間：投資者是長(zhǎng)期持有還是頻繁交易？

倉位：投資者是在囤大倉位還是小倉位？

人群分布：投資者的地理組成？

利用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集對(duì)加密貨幣的所有權(quán)進(jìn)行分析

利用上述五個(gè)基本維度，我們可以從區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集中得出有意義的所有權(quán)分析結(jié)果。讓我們來看看比特幣的分析結(jié)果吧。

盈虧狀況

1)比特幣投資者是獲利還是虧損

通過參考比特幣當(dāng)前價(jià)格，并對(duì)資金的進(jìn)出情況進(jìn)行分析，我們可以了解與當(dāng)前價(jià)格接近的頭寸。這種分析可以用來推斷比特幣的潛在支撐位和阻力位。

389萬個(gè)地址有資金流入，占比49.78%，387萬個(gè)地址有資金流出，占比49.58%，約5萬個(gè)地址保持資金進(jìn)出平衡，占比0.64%

2)加密貨幣投資者進(jìn)行了大金額轉(zhuǎn)賬

大型交易分析可以測(cè)量給定加密貨幣網(wǎng)絡(luò)中存在的大型交易。此分析可用于預(yù)測(cè)特定加密貨幣資產(chǎn)的交易頭寸。

最近24小時(shí)有1.415萬筆交易；七天內(nèi)最高交易數(shù)：2020年2月19日，1.541萬筆交易；最低交易數(shù)：2020年2月22日，1.051萬筆交易

投資者類型

3)比特幣投資者是實(shí)體還是個(gè)人？

通過分析，我們可以揭示網(wǎng)絡(luò)中有哪些地址屬于交易所，哪些地址屬于個(gè)人錢包。這是理解給定加密資產(chǎn)的所有權(quán)的一個(gè)重要因素。

交易時(shí)間

4)比特幣的轉(zhuǎn)賬頻率

通過分析UTXO，我們根據(jù)幣天對(duì)加密貨幣進(jìn)行了劃分。這種分析有助于識(shí)別異常資金流動(dòng)。

5)比特幣投資者是長(zhǎng)時(shí)間持有還是頻繁交易？

根據(jù)對(duì)交易時(shí)間的分析，我們可以將投資者定位為長(zhǎng)期持有者、中頻投資者或高頻交易員。這一分析能讓你對(duì)個(gè)人投資者的時(shí)間頭寸有一定的了解。

長(zhǎng)期持有者的地址有1823萬個(gè)，占比63.45%，高頻交易者的地址有239萬個(gè)，占比8.3%

倉位

6）大型比特幣投資者是否在囤幣？

在對(duì)投資者倉位的分析中，我們將大型個(gè)體投資者與其他散戶區(qū)分開。這種分析有助于理解給定加密貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和敞口。

散戶投資者交易居多，大型投資者的交易占總交易量的1.4%

7）交易所正在積累比特幣

通過對(duì)交易所資金的凈流入分析，我們可以監(jiān)控資金進(jìn)出交易所的情況。該分析可用于了解各交易所的庫存和風(fēng)險(xiǎn)等因素。

人群分布

8)比特幣投資者的地理分布情況如何？

比特幣的投資者主要位于亞洲和西方國家。這一分析有助于理解給定加密貨幣資產(chǎn)的地緣風(fēng)險(xiǎn)。

投資者位于東方國家占比45.95，位于西方國家占比54.05%

上述分析可以幫助你更好地理解加密資產(chǎn)的所有權(quán)組成。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集提供了獨(dú)特的信息源，由于其他資產(chǎn)類別沒有這類信息，它可以幫助你更好的理解加密貨幣資產(chǎn)，我們應(yīng)該好好利用它。