交易所被割的方式和平臺幣的基本邏輯解析

備注：割，動詞，一般指損害別人利益滿足自身利益的行為，多和金錢直接相關(guān)。常和韭菜放在一起使用，意思和收智商稅接近，但是比后者更加常用。

一直以來交易所都被誤解為（或正解為）是割韭菜的主要場所，而項(xiàng)目方是割韭菜的主要執(zhí)行人。一個提供場地一個動手，很多時(shí)候，提供場地的交易所也下水動手：比如插針、虛增資產(chǎn)等等，后面的文章我們會講到。

第一點(diǎn)不是民間行為（文末會提及），我們先后面兩點(diǎn)，看看一家交易所如何被割。

1，項(xiàng)目方割交易所

交易所被割目前也是業(yè)內(nèi)常見的，主要是被項(xiàng)目方割的。不過被項(xiàng)目方割的算少的，被黑客攻擊導(dǎo)致丟幣損失更大。

分享兩個交易所被項(xiàng)目方割的事件：

第一個是火幣平臺上發(fā)生的。2017 年 12 月火幣上了一個幣WAX，上線當(dāng)天突然增發(fā)至 10 倍，引起恐慌性暴跌，直接跌了 99%（也有可能是項(xiàng)目方拋售導(dǎo)致的）。隨后火幣宣布拿出 1 億給用戶全額賠付。這個事件，讓火幣口碑更好，因?yàn)槠脚_丟幣在目前的技術(shù)環(huán)境和體系下，有時(shí)候是不可避免的。賠付是所有散戶交易者希望交易所做的事情。

第二個是某交易所的。某交易所上線了一個幣，暫且稱為A 幣。后來因?yàn)橐恍﹩栴}交易所跟項(xiàng)目方?jīng)]有談妥，項(xiàng)目方鎖了交易所錢包里的 A 幣，導(dǎo)致用戶提幣提不出來。用戶開始鬧，最后交易所不得不用其他幣給用戶進(jìn)行了賠付。

這兩個事件都是因?yàn)樯蠋艜r(shí)沒有審項(xiàng)目方的代幣合約導(dǎo)致的。第一個是項(xiàng)目方的代幣合約里支持增發(fā)，第二個是項(xiàng)目方的代幣合約里支持鎖定某個地址的幣。

不過這種情況越來越少了，上幣審合約，已經(jīng)成了一個標(biāo)準(zhǔn)的流程了。

其實(shí)審查合約以及相關(guān)資質(zhì)本來就應(yīng)該是必須的流程，只是行業(yè)早期（尤其是三年前）泡沫嚴(yán)重，來不及審核就匆匆上馬。所以，交易所賠付給普通投資者相應(yīng)的（由于交易平臺審核失誤造成的）損失本就是應(yīng)該做的事情，至于交易所自己的損失應(yīng)該找對應(yīng)的“作惡”項(xiàng)目方進(jìn)行溝通賠償或者懲罰方案。這是最普通的商業(yè)邏輯。

2，黑客割交易所

我再講一下交易所盜幣的事件。

歷史上出現(xiàn)過很多交易所被盜幣的事件，其中最有名的就是門頭溝事件。

門頭溝是日本的一家比特幣交易所，2014 年 2 月被盜了 85 萬枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值約 5 億美元。官方聲稱被盜的原因是，系統(tǒng)出現(xiàn)漏洞，在沒有比特幣轉(zhuǎn)賬的情況下，系統(tǒng)顯示用戶將比特幣轉(zhuǎn)入了電子錢包。

其實(shí)在門頭溝關(guān)閉之前，從 2011 年開始，門頭溝就陸續(xù)被盜了。先是被盜了 2000 枚比特幣，不久又被盜了 80000 枚比特幣。攻擊方法為黑客入侵內(nèi)部員工電腦，人為將比特幣價(jià)格調(diào)為 1 美分，然后買入大量比特幣并轉(zhuǎn)走。

最近一次的盜幣事件就是2019年 5 月份，幣安被盜了 7000 枚比特幣，價(jià)值約 4000 萬美元。被盜的原因是黑客獲取了用戶的 API 密鑰，將用戶賬戶里的比特幣轉(zhuǎn)走了。幣安隨后進(jìn)行了賠付。

這有一份簡單的盜幣事件的匯總，大家可以看一下。

這個圖表整理的不包括2019年的情況，各位感興趣可以去網(wǎng)上搜索近一年多的盜幣數(shù)據(jù)。

現(xiàn)在交易所都會定期找第三方安全公司做審計(jì)，安全性已經(jīng)有了極大的提高。當(dāng)然，攻防是一個永恒的問題，都是在不斷的進(jìn)步的。安全問題永遠(yuǎn)是交易所最重要的問題，怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。

最后，提及一下政策和法律問題。

大家很關(guān)心這個問題，不管是怎樣的商業(yè)活動，如果沒有正式的監(jiān)管，沒有支持的政策，最后安全性都是一個很大的問題，比如說2017年94事件。在相關(guān)立法方面，我給各位讀者推薦中國人民大學(xué)法學(xué)教授楊東的書及其言論。

其實(shí)關(guān)于交易所和項(xiàng)目方相關(guān)的資金盤、非法集資、CX幣等灰色行為國內(nèi)的法學(xué)研究在數(shù)年前已經(jīng)開始，只是堅(jiān)持摸著石頭過河的精神，在一定限度內(nèi)容忍失敗和錯誤，而不是看不見錯誤。2020年的今天，主流的機(jī)構(gòu)組織將會加大在區(qū)塊鏈行業(yè)的布局，之前渾水摸魚的行為將會得到一定的遏制。