加密貨幣行業(yè)開發(fā)者的有關(guān)追責(zé)問題探討

本周，加密貨幣媒體網(wǎng)站 Coin Ninja 首席執(zhí)行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌參與一項在暗網(wǎng)市場 Alphabay 的洗錢交易而被捕，涉案金額超過 3 億美元。然而，拉里的家人聲稱拉里從未與 AlphaBay 發(fā)生往來。

拉里的案件，引發(fā)了有關(guān)加密貨幣行業(yè)開發(fā)者的追責(zé)問題。

除 Coin Ninja 之外，拉里還開發(fā)了比特幣交易混合器 Helix，該混合器能夠?qū)⒔灰追峙l(fā)送出去，使得個人支付更難以被追蹤。美國司法部檢察官在起訴書中稱，Helix 涉及 “匯款和洗錢業(yè)務(wù)”。

起訴書宣稱：“Helix 可以使客戶通過隱藏和混淆比特幣來源或所有者的方式，向指定接收者發(fā)送比特幣，并收取一定的費(fèi)用。這種服務(wù)通常被稱為 ‘比特幣混幣服務(wù)’?！?/p>

本周四，美國司法部助理總檢察長布賴恩·本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）發(fā)表聲明，明確表示了美國司法部對比特幣混合器的看法。他說：“這份起訴書強(qiáng)調(diào)了，試圖以這種方式掩蓋虛擬貨幣交易是一種犯罪行為?！?/p>

拉里的兄弟、Coin Ninja 的合伙人加里·哈蒙（Gary Harmon）表示，Helix 并沒有與 AlphaBay 進(jìn)行直接合作，暗網(wǎng)市場在沒有獲得拉里的許可或投入的情況下，推薦了該混合器。（Helix 于 2017 年關(guān)閉；AlphaBay 于 2017 年 7 月被 FBI 控制。）

加里在接受 CoinDesk 采訪時表示，自拉里被捕以來，拉里的妻子瑪戈特·哈蒙（Margot Harmon）接到了來自未知號碼的恐嚇電話和短信，瑪戈特表示騷擾者知道她家的位置，她在家不再安全。

加里表示：“現(xiàn)在我們的家人受到了威脅，因為聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）告訴了全世界，我們身上可能藏著錢。他們并沒有這方面的證據(jù)，但現(xiàn)在卻把我們的家庭置于危險之中?！?/p>

加里說，他哥哥的所有資產(chǎn)都被凍結(jié)了，而且美國當(dāng)局以存在逃跑的風(fēng)險為由拒絕保釋。因此，他們一家人開始了一場名為 GoFundMe 的運(yùn)動，以此籌集審判期間的費(fèi)用。

“我們的地址已經(jīng)暴露了，” 拉里的妻子瑪戈特在談到起訴書時說，“在保釋聽證會上，他們聲稱我的丈夫可能還有比特幣。我們都面臨著危險?！?/p>

加里說，當(dāng)局已經(jīng)沒收了他哥哥所有的硬件錢包，瑪戈特在家里也沒有比特幣了。

美國司法部表示，當(dāng)局還與中美洲國家伯利茲國家警察局（Belize National Police Department）進(jìn)行合作，在伯利茲對哈蒙的分時度假房進(jìn)行搜查。加里表示，警察把他兄弟的兩個家都 “搗毀” 了。

有何影響？

許多比特幣專家擔(dān)心，這可能會開創(chuàng)一個先例：開發(fā)者會僅僅因為開發(fā)一個比特幣混合器，就會被視為參與洗錢行為。

比特幣核心貢獻(xiàn)者馬特·科拉洛（Matt Corallo）在推特上表示，如果華盛頓聯(lián)邦法院支持這一指控，那將是 “比特幣混合器走向滅亡的開端”。

瑪戈特表示，她的丈夫只是對隱私技術(shù)感興趣，而不是從事犯罪活動。

“拉里一直提倡隱私。他不認(rèn)識暗網(wǎng)上的壞人。他只是想幫助人們獲得更好的隱私性，” 瑪戈特于本周四對 CoinDesk 表示，“這是憲法保障我們的一項基本權(quán)利。”

如果美國憲法第四修正案真的涉及到了比特幣，法院可能會在本案中做出裁決，因為該修正案規(guī)定，美國公民有權(quán) “在個人、房屋、文件和物品上獲得安全性，不受不合理的搜查和扣押”。但一般來說，這里是否包括隱私權(quán)，一直是法律專家們熱議的問題。

去年 5 月，荷蘭金融犯罪調(diào)查機(jī)構(gòu)查處并關(guān)閉了熱門的混幣服務(wù)商 BestMixi.IO，但其他公司，比如以隱私為中心的比特幣錢包 Wasabi，已將內(nèi)置混合器作為其商業(yè)戰(zhàn)略的支柱。加拿大風(fēng)險基金 Cypherpunk Holdings 投資的 Wasabi 母公司和 Samourai Wallet，也正在提供混幣服務(wù)。