DeFi 項(xiàng)目存在什么樣的風(fēng)險(xiǎn)

如果有辦法能夠掏空 Maker 協(xié)議中所有的 ETH 呢？

這些加密貨幣總市值約 3 億美元，金額巨大。即使這樣做將導(dǎo)致價(jià)格下跌一半甚至三分之二，但試圖掏空 Maker 協(xié)議中的以太坊仍然值得一試。

獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)者、去中心化預(yù)測(cè)市場(chǎng) Augur 最早期白皮書(shū)的共同作者之一的邁卡·佐爾圖（Micah Zoltu），在周一發(fā)表了一篇博客文章中闡述了對(duì) MakerDAO 的攻擊，他認(rèn)為，這可能會(huì)掏空系統(tǒng)中的所有 ETH（用戶將 ETH 鎖定在 Maker 協(xié)議中，以產(chǎn)生與美元掛鉤的穩(wěn)定幣 DAI）。

佐爾圖寫(xiě)道，問(wèn)題在于如何治理 Maker ：“一些財(cái)閥可以控制系統(tǒng)的行為?！?/p>

只有少數(shù)的 MKR 巨鯨想迅速采取行動(dòng)，這種攻擊才是可行的。佐爾圖說(shuō)，只要 40，000 MKR 就足以將一次攻擊變得復(fù)雜化了。截至本文撰寫(xiě)之時(shí)，基于 Maker 投票系統(tǒng)的抵押機(jī)制，擁有 48，400 MKR 就可以立即完成一次攻擊。（CoinDesk 中文版注：巨鯨賬戶指的是持倉(cāng)量較大的賬戶，通常該賬戶的交易行為能對(duì)市場(chǎng)交易價(jià)格產(chǎn)生影響。據(jù)區(qū)塊鏈調(diào)查機(jī)構(gòu) Chainalysis 定義，巨鯨賬戶指的是錢(qián)包賬戶金額排名前500的持有者）

因此，需要價(jià)值 2，000 萬(wàn)到 2，500 萬(wàn)美元的加密貨幣來(lái)發(fā)起攻擊。假設(shè)一個(gè)人積累 MKR 不會(huì)推高其價(jià)格，是不太可能的。

佐爾圖寫(xiě)道：“值得一提的是，如果他們?cè)敢獾脑挘琈aker 基金會(huì)現(xiàn)在就可以這種方式攻擊系統(tǒng)。更糟糕的是，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) a16z 目前已經(jīng)擁有足夠數(shù)量的 MKR，足以展開(kāi)一次攻擊！”

除了重度參與該以太坊重磅 DeFi 項(xiàng)目的投資方，籌集到足夠多的 MKR 來(lái)發(fā)動(dòng)攻擊并不容易。

風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) Pantera Capital 合伙人喬伊·克魯格（Joey Krug）在聽(tīng)取了有關(guān)脆弱性的簡(jiǎn)報(bào)后表示：“我覺(jué)得這至少會(huì)讓價(jià)格翻番。如果你愿意支付雙倍的市場(chǎng)價(jià)格，可能會(huì)有很多大戶在 OTC 場(chǎng)外交易市場(chǎng)出售給你。”

克魯格表示，但在公開(kāi)市場(chǎng)上，這一價(jià)格將“變得瘋狂，將是目前價(jià)格的數(shù)倍”。

但前提是，攻擊者必須從零 MKR 開(kāi)始。因此，首先讓我們來(lái)看看佐爾圖關(guān)于攻擊的描述，然后再看看基金會(huì)對(duì)此的反對(duì)意見(jiàn)。

如何操作

Maker 協(xié)議由 MKR 代幣進(jìn)行治理。

目前 MKR 總量約有一百萬(wàn)枚，其中一部分被銷(xiāo)毀了。Maker 基金會(huì)仍然控制著幾十萬(wàn)枚，在其財(cái)政部以及托管的智能合約中。

截至本文撰寫(xiě)時(shí)，一枚 MKR 的價(jià)格約為 510 美元。日交易量波動(dòng)很大，最近日交易量大約為 400 萬(wàn)至 1，000 萬(wàn)枚 MKR。

任何 MKR 持有者，都可以提出一個(gè)可以更改任意數(shù)量參數(shù)的方案作為協(xié)議的智能合約。Maker 采用連續(xù)性治理，可以對(duì)條款更改隨時(shí)進(jìn)行投票。

目前這一點(diǎn)尤為重要，因?yàn)樵撓到y(tǒng)剛剛進(jìn)行了重大升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了多抵押品 DAI 和 DAI 存款利率。這個(gè)新升級(jí)是協(xié)議的全新版本，因此現(xiàn)在存在兩個(gè)類型的 DAI，用戶被要求將他們持有舊類型的 DAI（現(xiàn)在被稱為 SAI ）轉(zhuǎn)換為新的類型。

新系統(tǒng)進(jìn)行了一些重要的安全性方面的更改，例如，將投票通過(guò)更改生效所需的時(shí)間推遲，以及關(guān)于緊急關(guān)閉系統(tǒng)的條款。

佐爾圖所提到的攻擊能夠?qū)嵤?，是因?yàn)橄到y(tǒng)存在一個(gè)最大的弱點(diǎn)，即當(dāng)前治理延遲的參數(shù)為零秒。也就是說(shuō)，任何通過(guò)投票的治理?xiàng)l款都會(huì)立即生效。

Maker 基金會(huì)的工程主管沃特在·坎普曼（Wouter Kampmann）說(shuō)，MakerDAO 社區(qū)已經(jīng)針對(duì)這一點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)討論，他們決定是，目前最好是零延遲，同時(shí)決定了哪些類型的更改應(yīng)該能夠繞過(guò)延遲，哪些類型的更改應(yīng)該仍然存在延遲。

坎普曼說(shuō)：“這對(duì)于找到問(wèn)題來(lái)說(shuō)有著至關(guān)重要的意義”。

不過(guò)，佐爾圖認(rèn)為，只要在那里，鎖倉(cāng)在 MakerDAO 的資金“就不是絕對(duì)安全的”。

在與 CoinDesk 的對(duì)話中，坎普曼說(shuō)，這并不是說(shuō)， 目前 MakerDAO 中作為抵押品持有的所有 ETH，都可以直接被轉(zhuǎn)移到攻擊者控制的錢(qián)包里。

“無(wú)需允許、不可阻擋的代碼的工作方式是，特定的業(yè)務(wù)邏輯決定了與合約交互的規(guī)則，而這些規(guī)則是不可更改的”，坎普曼說(shuō)。

佐爾圖承認(rèn)，這需要智慧和計(jì)劃，但在這一點(diǎn)上，記得 DAO黑客事件的讀者們可能正經(jīng)歷著熟悉的恐懼，雖然大家對(duì)威脅容忍度可能有所不同。

留給佐爾圖描述的攻擊類型的時(shí)間不多了?？财章A(yù)計(jì)，治理延遲（governance delay）預(yù)計(jì)可能在明年 1 月份的時(shí)候顯著增加。

但重要的是要注意，這個(gè)決定不取決于他（坎普曼）或基金會(huì)的工作人員。

另外一方面

坎普曼說(shuō)：“你無(wú)法忽視它的經(jīng)濟(jì)模型，而這套經(jīng)濟(jì)模型的問(wèn)題出在激勵(lì)模型上”。

現(xiàn)在有少數(shù)巨鯨大戶擁有足夠的 MKR 來(lái)執(zhí)行這次攻擊，但它們基本上不可能這樣做。這將為以太坊帶來(lái)沖擊，如果他們持有那么多 MKR，他們?cè)谄渌Y產(chǎn)上的損失，可能會(huì)超過(guò)盜竊 ETH 的收益（ ETH 的價(jià)值也可能會(huì)下降）。

坎普曼認(rèn)為，最重要的是，那些關(guān)注保護(hù)協(xié)議安全的 MKR 持有者，可以把他們的 MKR 抵押在選票上。抵押越多，攻擊的代價(jià)就越高，現(xiàn)在有很多MKR 還未抵押。

克魯格對(duì)加密貨幣投資者非常熟悉，他承認(rèn) MKR 巨鯨們可能是善意的，但他也表示，“我們也不能肯定這一點(diǎn)”。

然而，有超過(guò) 16，000 個(gè)持有 MKR 的 ETH 地址。如果一群小巨鯨們，能夠在沒(méi)有被警告的情況下，跟MakerDAO 社區(qū)進(jìn)行勾結(jié)，它們或許能夠在不引起價(jià)格波動(dòng)的情況下，獲得足夠多的代幣。

Maker 基金會(huì)表示，根據(jù)對(duì) MKR 流動(dòng)性的了解，這是不太可能的。也就是說(shuō)，MKR 并沒(méi)有這么多交易量。

但佐爾圖堅(jiān)稱，這還是不夠安全。他說(shuō)，“他們 ［Maker 基金會(huì)］ 的運(yùn)作假設(shè)是，攻擊者沒(méi)有可用的流動(dòng)性暗池。從定義上講，這是一件人們不可知的事。”