澳洋順昌:LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目（一期）的補充

2013年6月4日，江蘇澳洋順昌(002245)股份有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《2013年非公開發(fā)行股票預(yù)案》等非公開發(fā)行股票相關(guān)公告，其中，LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目(一期)擬募集資金4億元。2013年7月2日，公司2013年第二次臨時股東大會審議通過公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項?，F(xiàn)就部分投資者對LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目(一期)的一些提問對該項目情況補充說明如下：

2011年3月，公司2011年第一次臨時股東大會審議通過“LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目”，項目擬投入30臺MOCVD外延爐，進(jìn)行LED外延片及芯片研發(fā)與制造。經(jīng)過公司的論證，最終項目實施地點為江蘇省淮安市，實施主體為公司全資控股的淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司，并于2012年取得了國有土地出讓合同，同年7月正式開始項目建設(shè)。

經(jīng)過一年的正式建設(shè)，目前土建已完成，并已采購了5臺MOCVD設(shè)備，其中2臺MOCVD設(shè)備已實現(xiàn)量產(chǎn)，公司外延片及芯片生產(chǎn)線全線貫通，產(chǎn)品的性能及質(zhì)量均達(dá)到設(shè)計要求。另外3臺MOCVD設(shè)備仍在安裝調(diào)試階段，預(yù)計將于2013年7月逐步投產(chǎn)。截至目前，整個項目投入約2億元，并在2013年2季度實現(xiàn)了產(chǎn)品銷售。

對于LED項目，根據(jù)新的市場環(huán)境、項目建設(shè)進(jìn)度及公司的實際狀況，公司及時主動調(diào)整LED項目的進(jìn)度安排;公司前期準(zhǔn)備已經(jīng)較為充分，技術(shù)、團(tuán)隊及管理等各方面都已經(jīng)相對成熟，所以公司決定加快項目實施進(jìn)度，擬采用定向增發(fā)的方式募集部分資金投入該項目。

公司編制了本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，預(yù)案中的募投項目“LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目(一期)”是在上述項目的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場環(huán)境的變化及統(tǒng)計口徑的改變，對項目做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并替代了原來的項目，同時，包含原來項目中已建設(shè)的部分。LED外延片及其芯片項目(一期)建設(shè)期為30個月，從2012年7月至2014年12月。

目前LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目(一期)已投入約2億元，要完成LED外延片及其芯片項目(一期)，仍需要繼續(xù)投入6億元左右資金，其中4億元擬通過非公開發(fā)行股票募集資金投入。以募集資金投入LED項目，有助于加快投資進(jìn)度，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，同時避免自身資產(chǎn)負(fù)債率過高。