300手機同時收款是怎么回事?300手機同時收款牽出驚天大案!
300手機同時收款是怎么回事?最近警方破獲一起賭博洗錢大案,共抓獲犯罪嫌疑人31名,猖狂的不法分子竟采用300多個手機同時收款,涉案金額高達數(shù)億元。
2018年12月底,樂清警方接到某家銀行提供的線索:從2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的時間,該銀行支行有4個可疑銀行賬號,交易金額竟高達2.5億元,交易筆數(shù)更是驚人,達1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。
樂清警方查實線索,發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩,這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。
賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”,服務(wù)器架設(shè)在境外,“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博,代理和參賭人員遍布全國各地。
由于案情重大,樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險,線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監(jiān)管機制的第三方平臺,采用第四方支付平臺和賭博人員進行結(jié)算。
經(jīng)調(diào)查,易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑,它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道,按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),僅僅7個月,這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。
300手機同時收款是怎么回事?300手機同時收款牽出上億大案!
他們專門賺取巨額手續(xù)費
當前,支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國,只要有一部智能手機,就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效的支付平臺,讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動,然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格的監(jiān)管機制,非法網(wǎng)站無法接入。
于是,一些“第四方支付”平臺應(yīng)運而生。
“第四方支付”平臺通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營,這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
深挖這些第四方支付平臺,專案組查清了犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點。2019年4月27日晚上,樂清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統(tǒng)一收網(wǎng)。
民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進門那一刻,只見一大排展架上有300多個智能手機正在運作,手機屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。
“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化,所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新。”經(jīng)辦民警介紹,為了保證手機不會關(guān)機,該團伙還為每一臺手機都連上了充電線。
工作間里,一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情,正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn)。經(jīng)查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù),并從中抽取一定比例的手續(xù)費。
該團伙內(nèi)部分工明確,朱某負責(zé)整個支付體系的平臺,肖某負責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼,卜某負責(zé)平臺研發(fā)和后臺服務(wù)。與此同時,他們?yōu)?ldquo;太陽城”賭博網(wǎng)站進行各種廣告宣傳,吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動,并從中獲取暴利。
大學(xué)生休學(xué)走上歪路
成為“碼商”為賭博網(wǎng)站服務(wù)
為不法賭博網(wǎng)站的資金提供流轉(zhuǎn)平臺,從中賺取手續(xù)費,不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。
21歲的肖某就是其中之一,他原本是一名大學(xué)生,2017年9月,肖某從學(xué)校休學(xué),來到緬甸做起了快遞生意。
2018年8月份,一次偶然的機會,肖某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”(在逃),“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。
他向肖某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶,肖某對此異常興奮,覺得“賺錢”的機會來了。
2018年10月,肖某開始從身邊朋友或者認識的人那里獲取支付寶、微信以及釘釘?shù)氖湛畲a,并提供給“bingo”,從中收取約千分之二的手續(xù)費。
得到甜頭的肖某一發(fā)不可收拾,開始大量發(fā)展下線,并建立各種微信群、QQ群求購收款碼,成了名副其實的“碼商”。
一直到2019年2月,肖某認識了丁某(在逃),丁某也從事相關(guān)工作,兩人一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房,成立了工作室,并招攬了一批人過來幫忙。
至此,肖某的公司開始專門幫賭博網(wǎng)站的非法資金提供流轉(zhuǎn)平臺,直到2019年4月被樂清警方抓獲。
目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。
警方提醒:互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴守法律底線,依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時,也提醒廣大群眾,在瀏覽網(wǎng)站或使用手機APP時,如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容,不參與不傳播,并且積極向警方舉報相關(guān)線索。