5月23日訊，據(jù)美國證券交易委員會（SEC）官網(wǎng)披露，近日SEC收到法庭指令，勒令終止涉嫌3000萬美金的龐氏騙局，受騙投資者逾300人。SEC起訴一家位于南弗羅里達州的加密貨幣公司Argyle Coin, LLC,，以及其負(fù)責(zé)人Jose Angel Aman，他們涉嫌利用投資者的資金經(jīng)營龐氏騙局。
他們利用新入場的投資者的資金來支付之前投資者的“利潤”。據(jù)悉，Jose Angel Aman布局的這場騙局設(shè)計還涉及另外兩家他所擁有的公司，即Natural Diamonds Investment Co.（天然鉆石）和Eagle FinancialDiamond Group Inc（鷹金融）。
Aman于2014年5月在這兩家公司發(fā)行未注冊的證券，誤導(dǎo)性地向投資者承諾，公司將通過投資鉆石來獲利。Aman還有兩個助手Harold Seigel和Jonathan H. Seigel。
2017年Aman和Jonathan H. Seigel引誘投資者注資Argyle Coin，他們虛假宣傳，聲稱該投資無風(fēng)險，因為此投資背后由真實可見的鉆石支撐，并承諾利用投資者資金來發(fā)展加密貨幣業(yè)務(wù)。然而，Aman、天然鉆石、鷹金融和Argyle Coin濫用或挪用超過1000萬美元的投資者資金來支付其他投資者的“利潤”以及Aman的個人開支，包括租金、馬匹、他兒子的騎射課程。
SEC指控天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel違反證券注冊條例；同時，指控天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman違反《聯(lián)邦證券法》的反欺詐條例；SEC還希望收集關(guān)于天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel不正當(dāng)收益和預(yù)判利潤的證據(jù)，對其進行金融懲處。
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