FB天秤幣存風(fēng)險(xiǎn) 引全球反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切關(guān)注

北京時(shí)間9月11日早間消息，F(xiàn)acebook“天秤幣”新任命的負(fù)責(zé)人周二表示，全球反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)正密切關(guān)注這種加密貨幣的發(fā)展情況，這是該項(xiàng)目日益受到監(jiān)管審查的最新跡象。

Facebook領(lǐng)導(dǎo)的天秤幣項(xiàng)目計(jì)劃于明年6月推出。監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政客們的擔(dān)憂包括天秤幣可用于洗錢并且存在隱私風(fēng)險(xiǎn)，而且可能破壞金融穩(wěn)定。

“我們希望確保如果存在重大風(fēng)險(xiǎn)，就需要解決這些風(fēng)險(xiǎn)，”總部位于巴黎的金融行動(dòng)特別工作組（FATF）總裁劉祥民（Xiangmin Liu，音譯）表示，該組織是全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的制定者。

周二早些時(shí)候，一位美國(guó)財(cái)政部高級(jí)官員在瑞士向記者發(fā)表講話說(shuō)，如果天秤座要開(kāi)始實(shí)施的話，必須達(dá)到打擊洗錢和恐怖主義融資的最高標(biāo)準(zhǔn)。

天秤幣重新引發(fā)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣的關(guān)注，該行業(yè)目前的規(guī)則不夠完善，各國(guó)的具體監(jiān)管規(guī)則也各不相同。

在第一次針對(duì)加密貨幣實(shí)時(shí)全球化監(jiān)管的嘗試中，30年前為打擊洗錢活動(dòng)創(chuàng)建的FATF于今年6月要求各國(guó)加強(qiáng)對(duì)加密貨幣交易的監(jiān)督，以阻止這些數(shù)字貨幣被用來(lái)洗錢和資助恐怖主義。

劉祥民在倫敦的一次活動(dòng)上表示，加密貨幣的非法使用可能正在迅速蔓延。他說(shuō)，從洗錢到販毒，已知的例子可能只是真正的犯罪活動(dòng)的一小部分。

“虛擬資產(chǎn)提供的匿名性被嚴(yán)重的罪犯所利用，” 劉祥民說(shuō)，“這些活動(dòng)可能會(huì)迅速增長(zhǎng)，因?yàn)閳?zhí)法機(jī)構(gòu)只看到了冰山一角?！?/p>

劉祥民表示，加密貨幣交易的數(shù)量和速度導(dǎo)致明確非法使用活動(dòng)的過(guò)程中面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)，盡管識(shí)別此類行為的技術(shù)也在發(fā)展。

“我們已經(jīng)談到，發(fā)現(xiàn)可疑活動(dòng)就像大海撈針?！彼f(shuō)?！岸?lsquo;大海’還越來(lái)越大，甚至一直在移動(dòng)?！保ǘ辏?/p>