日本金融廳：虛擬貨幣交易所須提交反洗錢報告

據了解，日本時事通信社3月8日報道，日本金融廳要求，全國32家虛擬貨幣交易機構必須提交關于虛擬貨幣的反洗錢對策報告。

據悉，此次報告征集令的法律支撐是日本的“資金結算法修正案”。同時，日本金融廳要求各交易所須在5日內完成提交。關于報告內容，則是涉及各種虛擬貨幣可能的非法使用情況、相應的防范對策等百余項內容。有觀點認為，虛擬貨幣是網絡犯罪的溫床之一。為此，世界各國為防范風險都在制定和出臺各種監(jiān)管政策。日本金融廳此舉，正是為了防止虛擬貨幣用于非法洗錢，要求從業(yè)者提前拿出辦法，在最大程度上降低犯罪事件的發(fā)生及造成的損失。據相關人士介紹，除了進行類似的情報收集工作外，日本金融廳還將在今后加大監(jiān)管的力度。今年2月，日本金融廳導入了針對金融機構的反洗錢對策綱領，而此次命令，正是參照這項綱領的情況調查。此外，本次報告還要求交易所對撰寫報告的職員人數、可疑交易的審查辦法以及匿名性高、存在洗錢可能性的虛擬貨幣交易情況進行匯報。