蘇寧電器獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

股票代碼：002024 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：2010-040
蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“蘇寧電器”或“公司”）獨(dú)立董事孫劍平先生作為征集人，就公司擬于2010年11月24日召開的2010年第二次臨時(shí)股東大會的所有議案向公司全體股東征集投票權(quán)。中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
本人孫劍平作為征集人，保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，征集人已簽署本報(bào)告書，本報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
公司名稱：蘇寧電器股份有限公司
證券簡稱：蘇寧電器
證券代碼：002024
法定代表人：張近東
董事會秘書：任　峻
證券事務(wù)代表：韓　楓
聯(lián)系地址：南京市淮海路68號
郵政編碼：210005
網(wǎng)址：www.cnsuning.com
2、征集事項(xiàng)
由征集人向公司股東征集公司2010年第二次臨時(shí)股東大會所審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》、《關(guān)于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《蘇寧電器股份有限公司2010年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)相關(guān)事宜的議案》的委托投票權(quán)。
3、本委托投票權(quán)征集報(bào)告書簽署日期為2010年11月5日。
三、本次股東大會基本情況
關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，詳見公司同日公告的《蘇寧電器股份有限公司董事會關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、 本次投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事孫劍平先生，其基本情況如下：
孫劍平先生，中國國籍，1953年出生，漢族，博士學(xué)位，曾任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、人文學(xué)院副院長，現(xiàn)任南京理工大學(xué)人力資源管理研究中心主任、教授、博導(dǎo)，本公司獨(dú)立董事。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
3、 征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項(xiàng)的投票
征集人作為蘇寧電器股份有限公司的獨(dú)立董事，出席了2010年7月27日召開的第四屆董事會第一次會議、2010年8月25日召開的第四屆董事會第二次會議及2010年11月5日召開的第四屆董事會第五次會議，并且對《關(guān)于修改公司<章程>的議案》、《關(guān)于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《蘇寧電器股份有限公司2010年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象：截至2010年11月17日15：00 時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二） 征集時(shí)間：2010年11月18日和2010年11月19日 (上午9：00—12:00，下午13:30—18:00)。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司董秘辦提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董秘辦簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
1）法人股東須提供下述文件（請?jiān)谙率鏊形募霞由w法人股東公章）：
① 現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
② 法定代表人身份證復(fù)印件；
③ 授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供由法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書原件)；
④法人股東賬戶卡復(fù)印件；
2） 個(gè)人股東須提供下述文件（請股東本人在所有文件上簽字）：
①股東本人身份證復(fù)印件；
②股東賬戶卡復(fù)印件；
③股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供由本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書原件)。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：南京市淮海路68號12樓
收件人：蘇寧電器股份有限公司董秘辦
郵編：210005
聯(lián)系電話：025-84418888-888122
傳真：025-84467008
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；[!--empirenews.page--]
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項(xiàng)無投票權(quán)。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
征集人：孫劍平
2010年11月6日
附件：
蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》、《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事孫劍平先生作為本人/本公司的代理人出席蘇寧電器股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本公司對本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：
■
注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
股東賬號：
持股數(shù)量：
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2010年第二次臨時(shí)股東大會結(jié)束。
(證券日報(bào))